HDV Hanse Dienstleistung Vermittlung AG – Außerordentliche Hauptversammlung – Auflösung der Gesellschaft

HDV Hanse Dienstleistung Vermittlung AG Hamburg Registergericht Hamburg, HRB 132679

Einladung zur außerordentlichen Hauptversammlung der Aktionäre

Datum:
Dienstag, den 29.11.2016

Veranstaltungsort:
Notariat am Alstertor, 20095 Hamburg, Alstertor 14
Uhrzeit: 17:00 Uhr

Tagesordnung

1.
Auflösung der Gesellschaft gemäß § 262 Abs. (1) Nr. 2 AktG
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die Gesellschaft zum 30.11.2016 aufzulösen.

2.
Abberufung des Vorstands
Der Vorstand wird zum 30.11.2016 abberufen.

3.
Bestellung des Abwicklers
Vorschlag des Vorstandes und des Aufsichtsrates:
Bestellung von

Michael Ernst Schnell, geboren am 11.06.1968
wohnhaft Dimpfelweg 20, 20537 Hamburg,

als mit der Abwicklung beauftragter Liquidator.

4.
Beschlussfassung über das Geschäftsjahr während der Abwicklung
Der Vorstand schlägt vor, das bisherige Geschäftsjahr, das mit dem Kalenderjahr übereinstimmt, beizubehalten.

5.
Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers
Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den bisherigen Abschlussprüfer

Diplom Kaufmann
Joachim Schmidtchen
Müssenkamp 4c
22149 Hamburg

für die Zeit der Abwicklung beizubehalten.

Die Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge nicht gebunden.

Allgemeine Hinweise
Nicht börsennotierte Gesellschaften sind in der Einberufung lediglich zur Angabe von Firma und Sitz der Gesellschaft, Zeit und Ort der Hauptversammlung, der Tagesordnung sowie der Adressen für die Übersendung von Anmeldungen und Gegenanträgen bzw. Wahlvorschlägen verpflichtet.

Gegenanträge, Wahlvorschläge
Gegenanträge von Aktionären zu Vorschlägen von Vorstand und/oder Aufsichtsrat zu einem bestimmten Punkt der Tagesordnung oder Wahlvorschläge sind ausschließlich an folgende Adresse zu übersenden:

HDV Hanse Dienstleistung Vermittlung AG
Holzmühlenstraße 84
22041 Hamburg

Zugänglich zu machende Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären, die bei der Gesellschaft rechtzeitig unter der vorgenannten Adresse eingehen, werden nach Maßgabe des § 126 AktG unter der Internetadresse der Gesellschaft http://www.hdv-hamburg.de im Register „Info“ zugänglich gemacht .